去年11月30日

2020-08-06 04:08

12月13日,专案组赶赴武汉,刑拘并逮捕1名主要代理商周某。经审讯,犯罪嫌疑人周某供述其吸收公众存款700余万元。

主要人员归案后,专案组毫不松懈,针对嫌疑人供述情况立即在当地开展调查核实及取证工作,并于1月24日凌晨及25日凌晨,分两批将于某洪、毛某、徐某等犯罪嫌疑人押解回深。

经审查,于某洪2004年时曾在黑龙江省鸡西市就以诈骗罪被黑龙江警方进行过追逃,后取保候审。此次在深圳又通过专业传销人员的精心策划,在深圳南山区的金融中心成立了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司。其利用自称的私募基金为名,进行专业的推广,在全国15个省市进行非法集资诈骗活动。(记者仇日红 通讯员彭晓燕)

随后警方陆续又接到13名深圳及外地受害事主前来报案,报称在金博亿公司投资后无法收回回报及本金,涉案金额共310余万元。

去年11月12日,南山警方接到受害人廖万斌等人报案。廖万斌和其配偶、朋友等人经朋友介绍购买了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司(下称金博亿公司)的投资基金112万元人民币,封闭期为6个月,封闭期内每个月按投资金额6%作为回报,封闭期满后金博亿返还本金。但封闭期满之后,金博亿公司以各种借口拒绝返还本金,后公司法人代表无法联系,他们发现自己被骗了。

南山警方昨日通报,今年1月18日,南山警方经过近3个月的缜密侦查,破获一宗涉案金额高达3.6亿元的特大集资诈骗犯罪案件,捣毁一个以犯罪嫌疑人于某洪为首的集资诈骗犯罪团伙,逮捕6人。

因该案涉及受害人数多达两千余人、区域涉及15个省市,属重大涉众型经济犯罪案件,南山警方对此高度重视。

今年1月15日,专案组掌握该案主要犯罪嫌疑人于某洪、毛某、徐某等人藏匿在沈阳。专案组立即再赴沈阳,在当地警方的配合下,于1月18日晚将嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人于某洪、毛某、徐某对其犯罪行为供认不讳。

去年11月30日,专案组对金博亿公司依法进行搜查,现场带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查,扣押客户资料、《委托协议书》、代理商业务分成方案等资料一批,刑拘并逮捕1名山东籍代理商徐某选。12月4日,专案组刑拘并逮捕1名主要代理商沈某晖。

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